每經記者 潘婷    每經實習編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網

日前，深圳和廣州警方分別通過微信號“深圳南山公安”、“廣州公安“通報9家P2P平臺的案件情況。其中，深圳市公安局南山分局通報了“利民網”“牛牛通寶”“零錢罐”“發財豬”“錢富寶”“投之家”等平臺的案件情況；廣州天河警方通報“健康貓”“禮德財富”“新聯在線”等平臺案件的偵辦進展情況。

“利民網”

通報顯示，新增回款474萬元，共計追回資金7562萬元；安排警力出差河南，對相關涉案賬號進行調查取證，繼續追查涉案資金走向；南山警方將繼續加大對利民網實際控制人孫某的追捕力度，盡早將其追捕歸案。

“牛牛通寶”

通報顯示，2018年9月25日，深圳市牛牛通寶科技文化產業有限公司股東馬某、公司財務負責人拜某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南山區人民檢察院批準逮捕，并由深圳市公安局南山分局依法執行逮捕；對于“牛牛通寶“涉嫌組織、領導傳銷活動案的組織者、領導者，在傳銷活動中起到關鍵作用的人員，深圳市公安局南山分局已加大力度追究其刑事責任；對“牛牛通寶”平臺的后臺數據進行司法鑒定，對于達到組織、領導傳銷活動罪追訴標準的傳銷參與者，南山分局將進一步依法追究其刑事責任。

“零錢罐”

通報顯示，新增回款240萬元，共計追回資金1866萬元；安排警力出差廣州調取4家涉案銀行賬戶，追查資金去向；對兩家借款企業進行約談，敦促其加快還款進度；南山警方將繼續加大對涉案人員打擊力度。

“發財豬”

通報顯示，歸集資金監管賬戶新增回款7萬元、凍結228萬元，目前歸集資金監管賬戶8萬元，凍結涉案賬戶資金595萬元，共計追回資金603萬元；南山警方依法進一步對發財豬平臺現股東與前股東之間股權變更事宜涉及的相關人員進行核查，對各方應承擔的法律責任進行調查；南山警方繼續對涉案銀行賬戶資金流水進行調取分析，追查資金去向并完善審計數據。

“錢富寶”

通報顯示，新增回款15萬元歸集至資金監管賬戶，凍結151萬元，共計追回資金166萬元；南山警方將繼續加大對錢富寶實際控制人何某的追捕力度，盡早將其抓捕歸案；錢富寶欠款企業湖南鳳璽投資管理有限公司向警方遞交還款計劃，從2018年9月開始，分8期將欠款全部還清。

“投之家”

通報顯示，新增回款130萬元，資金監管賬戶余額共計1.19億元；南山警方本周對盧某推送資產的另一擔保方江西東海藍玉光電科技有限公司的資產采取查封措施，查封設備177件，原價8400萬元，合計查封設備價值共計1.8億元；對采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提請南山區人民檢察院批準逮捕；梳理投之家公司預付款數據，對有預付款的20多家公司責令清退組進行追回。

“健康貓”

通報顯示，該平臺高管楊某力等7名嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪，已于9月30日被天河區人民檢察院批準逮捕。警方現已凍結涉案賬號23個，凍結涉案資金220余萬元，查封汽車1輛，扣押汽車1輛。 

“禮德財富”

通報顯示，該平臺法定代表人鄭某森已于9月14日被警方抓獲，高管諸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河區人民檢察院批準逮捕。警方現已掌握涉案賬號1000余個，凍結涉案資金1460余萬元，查封房產1套。 

“新聯在線”

通報顯示，該平臺高管呂某川等3名嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪、高管鄭某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已于9月30日被天河區人民檢察院批準逮捕，警方現已凍結涉案賬號18個，凍結涉案資金1291余萬元。