每經記者 張壽林    每經實習編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網

當前，國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，遏制洗錢及相關犯罪，維護外匯市場健康良性秩序。

在此背景下，國家外匯管理局已通報多批外匯違規案例。10月22日，國家外匯管理局再次通報一批共20件案例，涉及銀行7家，非金融機構6家，個人7位。

7家銀行違規事實分別為：南洋商業銀行（中國）上海分行虛假轉口貿易被處以罰沒款126.52萬元人民幣、交通銀行金華分行虛假貿易融資被處以罰沒款160.74萬元人民幣、中國建設銀行福清分行違規辦理內保外貸被處以罰沒款419.03萬元人民幣、光大銀行廈門火炬園支行違規辦理內保外貸被處以罰沒款134.85萬元人民幣、渤海銀行天津濱海新區分行違規辦理內保外貸被處以罰沒款324.48萬元人民幣、招商銀行濟南分行違規辦理個人分拆售付匯被處以罰沒款60萬元人民幣、中國銀行威海分行違規辦理個人分拆售付匯被處以罰沒款50萬元人民幣。

6家非金融機構違規事實分別為：金石包裝（嘉興）有限公司逃匯被處以罰款95萬元人民幣、博采林電子科技（深圳）有限公司逃匯被處以罰款104.70萬元人民幣、淄博修文外國語學校逃匯被處以罰款32.31萬元人民幣、浙江九龍山國際旅游開發有限公司逃匯被處以罰款95萬元人民幣、青島鑫浩宇國際貿易有限公司逃匯被處以罰款140萬元人民幣、天津世通機械進出口有限公司逃匯被處以罰款109萬元人民幣。

另有個人7位，其中3位為非法買賣外匯，4位為分拆逃匯。獲罰最高者為香港籍陳某非法買賣外匯，獲罰153萬元人民幣。2015年1月至8月，陳某為實現非法向境外轉移資產目的，將1700萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶，用于購買境外房產等。