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杭州警方對(duì)可溯金融不予立案 未發(fā)現(xiàn)建立資金池產(chǎn)生資金沉淀

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-31 18:43:56

每經(jīng)記者 肖樂(lè)    每經(jīng)編輯 姚祥云    

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圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)

10月31日,杭州市公安局上城區(qū)分局通報(bào)了杭州滿(mǎn)溢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(來(lái)存吧)和國(guó)鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(可溯金融)涉嫌非法吸收公眾存款案件進(jìn)展。

警方通報(bào)顯示,公安機(jī)關(guān)在10月16日對(duì)來(lái)存吧以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案,已對(duì)公司實(shí)際控制人張某某等4人采取刑事強(qiáng)制措施,成立專(zhuān)案組進(jìn)行深入調(diào)查,對(duì)涉案公司及個(gè)人相關(guān)資產(chǎn)依法采取追查措施。此外,公安機(jī)關(guān)已向全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)發(fā)出報(bào)案協(xié)作函,出借人可就近向戶(hù)籍地公安派出所或經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案,也可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)登記報(bào)案。

對(duì)于可溯金融,警方通報(bào)表示,經(jīng)調(diào)查,國(guó)鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)借貸中介業(yè)務(wù)。未發(fā)現(xiàn)公司有建立資金池產(chǎn)生資金沉淀和大額資金非常規(guī)進(jìn)入個(gè)人賬戶(hù)情況,對(duì)于國(guó)鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案不予立案。

警方同時(shí)表示,在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)國(guó)鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司四川加盟商李某某在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,存在隱匿事實(shí)、編造謊言、私下截留公司放款及借款人還款的行為,涉嫌合同詐騙罪。9月10日,檢查機(jī)關(guān)已正式批準(zhǔn)逮捕李某某。

警方進(jìn)一步表示,將繼續(xù)對(duì)國(guó)鼎文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司后續(xù)催收、回款等事宜保持密切關(guān)注,如發(fā)現(xiàn)公司或加盟商將回款占為己有、不用于兌付行為,涉嫌犯罪的,必將嚴(yán)肅查處。

可溯金融于7月16日公布了兌付方案,并陸續(xù)在官網(wǎng)公告了首期兌付名單。根據(jù)可溯金融10月30日發(fā)布的最新公告,平臺(tái)通過(guò)在線投票的方式選出了新的兌付方式,新兌付方式的資金兌付工作將于2018年10月31日正式開(kāi)展。

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