每經記者 蔡鼎    每經編輯 張弩    

圖片來源：攝圖網

彭博社援引知情人士消息稱，為了收集有關大宗交易的機密信息，美國檢查官正在調查一個由交易員構成、并涉嫌滲透銀行和公司的國際網絡組織。

知情人士透露，紐約南區聯邦檢察官辦公室的調查重點是歐洲和中東的一群所謂"選股師"，他們在有關公司收購談判或合并聲明被公開披露之前，就已經賺了數千萬美元。由于此事不公開，這些知情人士要求不具名。作為持續多年的跨國調查，包括美國、英國和法國的檢察官都參與該項調查。

早在去年11月，塞爾維亞當局根據一份美國逮捕令逮捕了其中一名嫌疑人，這名嫌疑人是日內瓦的一名交易員，他被指控犯有證券欺詐罪。據貝爾格萊德法院發言人塔特賈娜·佩西奇（Tatjana Pesic）表示，這名嫌疑人于今年5月被引渡到美國。曼哈頓聯邦檢察官杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）的發言人道恩·迪爾登（Dawn Dearden）則拒絕對此置評。

彭博社報道中稱，這名嫌疑人似乎屬于一個由十幾名交易員組成的犯罪團伙，成員分布在倫敦、巴黎、日內瓦、迪拜和其他城市。知情人士表示，調查人員懷疑這幫成員是用現金和禮物來賄賂顧問、高管、律師和政府官員。調查人員稱，這些潛在的機密信息來源目前仍在調查當中。

據知情人士透露，美國檢察官正在審查這些交易員利用媒體的情況，這也是他們策略的的重要組成部分。知情人士稱，通過向包括彭博新聞社在內的金融新聞機構傳遞短訊，隨后利用新聞機構的記者獨自去核實消息并發布新聞報道，這些交易員便能借機從中股價大漲中獲取巨額利潤。

據悉，美國司法部的調查重點是交易員們的行為，包括試圖利用媒體達到其目的。知情人士表示，由于美國憲法第一修正案的保護，調查人員一直不愿強迫記者配合調查。

彭博社也在報道中澄清稱，該機構的記者會與許多活躍在市場上的人士交談，并經常從具名和匿名的的來源獲消息。彭博社的政策是，在與直接的知情人士核實之前，不得發布此類消息，也禁止告訴消息來源何時發表報道。

知情人士稱，調查人員認為，這些交易員在空殼公司和復雜金融工具的幫助下掩蓋了行蹤。他們通過Telegram, Signal和WhatsApp等加密的應用程序來通信，并且他們經常更換手機，或者在沒有SIM卡的Wi-Fi網絡上使用這些手機。

知情人士還補充稱，一些交易員在交易時也尤為慎重，他們不會用自己的賬戶來交易，而是利用合伙人、財富管理公司或者經紀商購買股票。但與任何其他的調查一樣，這項調查的時間和結果可能會發生變化，也不能保證此項調查能繼續下去，或者會有任何結果。

美國的檢察官正在與英國和法國的調查人員分享信息，其中一名知情人士稱，當這個交易員團伙一名較低級別的成員開始與當局合作后，調查便有了突破。但英國金融市場行為監督局發言人拒絕對此置評。法國全國經濟財政檢察院也沒有回復彭博社的置評請求。