新湖中寶股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十一屆董事會第四次會議于2021年11月19日以書面傳真、電子郵件等方式發出通知，于2021年11月23日以通訊方式召開。公司應參加簽字表決的董事7名，實際參加簽字表決的董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議并通過了以下議案：

一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司注冊地址暨修改<公司章程>的議案》

詳見公司公告臨2021-057號。

本議案需提交公司股東大會審議。

二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

詳見公司公告臨2021-058號。

特此公告。

                                                       新湖中寶股份有限公司董事會

                                                           2021年11月24日