2023-04-11 14:17:10
每經AI快訊，記者從業內獲悉，中國證券業協會組織行業專家研究起草了《證券公司洗錢和恐怖融資風險自評估示范實踐(征求意見稿)》，于近期征求了行業意見，旨在更好地指導證券行業開展洗錢和恐怖融資風險自評估工作，引導券商優化洗錢和恐怖融資風險管理資源配置，提升反洗錢工作有效性。示范實踐 (征求意見稿)分為一般方法與具體案例兩個部分，一般方法包括洗錢風險自評估實施路徑和方法、洗錢風險自評估工作流程；具體案例提供了兩家券商開展洗錢風險自評估的工作實踐。 (中證金牛座)
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