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雪松控股下屬企業，涉嫌非法吸收公眾存款被立案！

5月7日，廣州市公安局黃埔區分局發布案情通告，依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施。

通報稱，公安機關已委托專業機構進行獨立鑒定和司法審計。投資者可采用親臨、郵寄、線上三種方式進行報案登記。

涉嫌非法吸收公眾存款

廣東圓方投資等被立案查處

5月7日，“廣州黃埔公安”公眾號消息，為打擊懲治犯罪，保護社會公眾合法權益，廣州市公安局黃埔區分局依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處，現將案情通報如下：

一、公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施。

二、公安機關已依法提取相關涉案數據，并已委托專業機構進行獨立鑒定和司法審計。

三、公安機關已對涉案相關資產予以查封、扣押、凍結。

四、公安機關敦促涉案公司相關責任人員主動配合調查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰。

五、投資人可憑本人身份證明、合同協議、銀行交易明細、收付款憑證等書面材料通過以下方式進行報案登記：

方式一：

親臨報案。投資人可直接到實際居住地的公安機關及派出所報案。

方式二：

郵寄報案。投資人可將相關報案材料郵寄至廣州市公安局黃埔區分局經濟犯罪偵查大隊，郵寄地址：廣州市黃埔區護林路祥東環街20號（經濟犯罪偵查大隊），郵政編碼：510700，聯系電話：020-82279726。

方式三：

線上報案。投資人登錄廣州市公安局網站（http://gaj.gz.gov.cn），點擊“警民互動”欄目，選擇“廣州經偵涉眾投資人信息登記系統”進行登記。

警方提醒

線上報案、郵寄報案等同于親臨公安機關報案，建議市民群眾盡量采用郵寄或線上方式報案。如需現場報案的，請遵守相關規定，就近前往所在地公安機關及派出所報案，由接受報案單位將報案材料移交至廣州市公安局黃埔區分局經濟犯罪偵查大隊。

目前，案件正在進一步偵辦中，公安機關將加大偵辦力度，全力保護社會公眾合法權益。

背后大股東雪松控股是

廣州本土成長起來的世界500強

企查查APP顯示，廣東圓方投資有限公司成立于2016年，位于廣東省廣州市，是一家以從事資本市場服務為主的企業，企業注冊資本41290萬人民幣。公司大股東為雪松控股集團有限公司（以下簡稱“雪松控股”），持股100%。

綜合藍鯨財經、中國基金報，雪松控股創立于1997年，前身為君華集團，創始人為張勁，主營房地產，總部位于廣州。雪松控股曾對外宣布目標“三個萬億”，即“萬億銷售額、萬億資產、萬億市值”，一路收購齊翔騰達、希努爾等上市公司大筆股權。

官網自稱，雪松控股是廣州本土成長起來的世界500強企業、中國大宗商品領軍企業，以2334億元營收位列2021年《財富》世界500強第359位，連續4年上榜。

圖片來源：雪松控股官網截圖

雪松控股還在官網中介紹，公司致力于成為全球領先的大宗商品綜合性產業集團，在全球范圍內積極拓展大宗商品產業鏈，聚焦大宗商品資源、供應鏈服務等核心領域，加快推動新材料、新技術創新突破，同時圍繞主業布局開展產業投資及城市綜合配套服務；旗下擁有雪松國際信托和A股上市公司雪松發展（002485，SZ）、齊翔騰達（002408，SZ）。

2015年，張勁重組了集團整個產業版圖，雪松控股集團有限公司于當年8月成立，張勁領導的雪松系已經將精力逐漸向金融、供應鏈等領域轉移，進入擴張階段。

金融方面，雪松控股的高光時刻，曾進入廣州銀行和廣州農商銀行前十大股東之列；并通過收購佛山金盛瑞泰間接持有開源證券28.53%的股權。雪松控股的“下坡路”，也始于對金融行業的渴望。

2019年4月，雪松控股“接盤”困境重重的中江信托，成為新任控股股東，同年6月將其更名為“雪松信托”。在此之前，中江信托大量信托產品已出現逾期，雪松的加入被投資者認為是“白衣騎士”，獲得兌付希望。

2020年，有媒體陸續曝光雪松旗下42只信托產品風控全線“裸奔”，220億元底層資產盡數“虛無”，借道假央企轉移百億元巨資。彼時，雪松信托對媒體報道作出了“報道不實”回應以自證清白。

從2021年4月起，雪松旗下的金交所理財產品陸續出現逾期，但彼時雪松還能按時支付利息。但到2021年下半年，雪松理財和信托等各個渠道的投資人多次討債，雪松方面先后對此給出承諾，但均未能兌現。有投資者統計，金交所涉及的投資者有8000余人，總金額約200億元。

2022年春節假期過去后，號稱“廣州第一民企”的雪松控股陷入理財兌付危機：2022年2月10日，投資者聚集在雪松控股廣州總部樓下維權的相關照片在社交平臺流出。

據財新網報道，雪松控股分布在各地的理財產品銷售經理承擔巨大壓力，要求公司董事長、創始人張勁給出更多解釋。2月9日下午，會議在雪松控股總部2樓會議室召開，與會者包括張勁和總部及區域的高管。會議中一度出現銷售經理“圍堵”董事長的場面，期間保安和其他員工還發生了推搡。財新網報道還提及，內部人士稱，會上，雪松各地的理財銷售經理把矛頭對準張勁，要求張勁個人為雪松逾期的理財產品承擔連帶責任。張勁斷然拒絕，會議陷入僵局。

據藍鯨財經，2022年1月30日深夜，雪松控股發出致歉信，宣稱原定于1月底完成的兌付，受資產特性、交易價格、交易流程等各種因素影響，資產處置及回款計劃未能按照預期方案落實等等因素而無法完成兌付。

同期，深交所也向雪松旗下的兩家上市公司雪松發展和齊翔騰達下發關注函，要求其核實媒體曝出的30家空殼公司是否為公司的供應商或客戶，并要求其說明公司是否參與雪松信托產品底層資產的應收賬款相關的供應鏈業務。

雪松控股多名高管半年前被控制 或涉資金腐敗案

在旗下產品爆雷后，雪松控股近期情況仍不樂觀，有高管失聯。

4月13日，齊翔騰達（002408.SZ）發布公告稱，近日，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯系，均無法與其本人取得聯系。公司已向陳暉的工作單位聯系詢問其現狀，截至目前尚未收到陳暉工作單位的回復，無法確定陳暉失聯的具體原因。

陳暉為雪松“元老”，除擔任齊翔騰達第五屆董事會董事外，目前，陳暉不僅是雪松控股集團、雪松實業集團的董事，他還在廣州雪松文化旅游投資有限公司、廣州市雪松互聯網小額貸款有限公司等數十家公司擔任董事、監事等職務。  

另據第一財經4月18日報道，記者獲悉，雪松控股還有多名原高管、現高管與陳暉一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副總裁、雪松控股二號人物林偉龍，以及曾在集團內主管資金的頭號人物謝少彬。

記者從接近監管層的信源了解到，謝、林二人所涉案情，一是涉眾集資，二是過手資金拿回扣。

另外，林偉龍還可能涉及集中交易雪松控股旗下兩家上市公司——*ST雪發（002485.SZ，原名“希努爾”）和齊翔騰達股票，知情人士向記者透露，林偉龍可能涉及到使用場外高杠桿配資，交易失敗，導致雪松的資金受到嚴重虧損。

2016年加入雪松控股的林偉龍，因其金融、投行等領域經驗豐富，在雪松控股最高光的時刻，主管雪松控股并購，融資，以及股票交易，在其主導下，雪松控股得以收購希努爾、齊翔騰達兩家上市公司，甚至意圖將猛獅股份（002684.SZ，已退市）也收入囊中。其后因收購猛獅股份與雪松控股實控人張勁分道揚鑣。

與林偉龍不同的是，謝少彬在雪松控股的任職顯得低調，作為職業經理人，謝與雪松控股實際控制人張勁“跟得更久”，多年的“自己人”關系，令謝少彬在雪松控股地位更重要，因統管資金統籌和調度，也使得謝少彬更為接近錢。

知情人士告訴記者，謝少彬也在半年前被控制，“他的電話一直都打不通”，一位接近雪松控股核心層的人士告訴記者。

此前，齊翔騰達公告稱，公司董事陳暉失聯。因陳暉主管雪松控股正規渠道融資業務，陳暉失聯可能涉及的事項，與謝、林二人不同，但都涉及雪松控股的資金來源和使用。

早在2022年5月，雪松控股內部人士即向第一財經記者透露，林偉龍、謝少彬，陳暉以及雪松控股CFO李嬋娟、供應鏈板塊兩名負責人等多名高管均被有關部門叫去問話。2022年10月左右，林、謝、陳三位高管被控制。

編輯|程鵬 蓋源源

校對|劉思琦

封面圖片來源：視覺中國

每日經濟新聞綜合自第一財經（記者：張麗華）、“廣州黃埔公安”公眾號、藍鯨財經、公司官網、中國基金報、財新網