每經(jīng)記者 陳鵬麗    攝影報(bào)道    每經(jīng)編輯 梁梟    

近日，金貴銀業(yè)（SZ002716，股價(jià)2.92元，市值64.55億元）的一樁并購(gòu)引起深圳證券交易所的關(guān)注。

4月20日，金貴銀業(yè)擬以12.07億元收購(gòu)湖南寶山有色金屬礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱寶山礦業(yè)）100%股權(quán)。這起并購(gòu)很快引來了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問詢。深交所指出，寶山礦業(yè)的前五大客戶中，湖南領(lǐng)泰貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)泰貿(mào)易）、湖南斯磊貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱斯磊貿(mào)易）、湖南公爵貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱公爵貿(mào)易）及湖南神馬億通實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱神馬億通）存在注冊(cè)地址臨近、聯(lián)系電話相同等異常情形，要求金貴銀業(yè)董事會(huì)解釋其中的合理性。

5月23日晚，金貴銀業(yè)回復(fù)問詢函，表示上述4家客戶不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受同一實(shí)際控制人控制的情形。同時(shí)，回函還透露，領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易及公爵貿(mào)易存在股份代持情形，其背后的真正實(shí)控人“不便顯名持股”。

留給外界的疑問是，領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易和公爵貿(mào)易背后的“神秘”實(shí)控人究竟是誰？他們之間除了互相認(rèn)識(shí)，是否還存有其他關(guān)系？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者歷經(jīng)實(shí)地走訪、抽絲剝繭式調(diào)查了解到，金貴銀業(yè)此次擬并購(gòu)標(biāo)的前述4家貿(mào)易客戶身份依然疑竇叢生。4家客戶，有3家在注冊(cè)地址上尋不到蹤影。而注冊(cè)地址臨近的3家客戶公司，均選擇租用一爛尾樓盤——融匯雅苑（后改名千里馬·時(shí)代城）門面作為公司的注冊(cè)地址。

這4家客戶似乎均與湖南郴州一家房地產(chǎn)開發(fā)商郴州市融匯房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱融匯房地產(chǎn)公司）及湖南千里馬項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱千里馬集團(tuán)）聯(lián)系緊密。最終，記者的走訪及調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寶山礦業(yè)的上述大客戶中，神馬億通的真正實(shí)際控制人或是融匯房地產(chǎn)公司的實(shí)控人——李向波（又名李帥），千里馬集團(tuán)也同樣由李向波實(shí)際控制。一位曾與千里馬集團(tuán)有過業(yè)務(wù)往來的企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者明確表示，千里馬集團(tuán)的資金實(shí)力很弱，一直拖欠其公司貨款未付。

2022年，神馬億通向?qū)毶降V業(yè)采購(gòu)了8427.94萬元（含稅）的礦產(chǎn)品。那么，“先款后貨”的結(jié)算方式下，神馬億通如何撐起交易？

同名人士交叉出現(xiàn)，4家貿(mào)易客戶真的沒有關(guān)聯(lián)？

日前，金貴銀業(yè)公告，擬向湖南有色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱有色集團(tuán)）、湖南黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱黃金集團(tuán)）發(fā)行股份作為支付對(duì)價(jià)，收購(gòu)兩者所持有的寶山礦業(yè)100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為12.07億元。為了提高本次交易整合績(jī)效，上市公司還擬向有色集團(tuán)鎖價(jià)發(fā)行股份募集配套資金總額不超過3.02億元。

交易完成后，寶山礦業(yè)將成為上市公司全資子公司。這項(xiàng)交易還直接讓金貴銀業(yè)的實(shí)際控制人發(fā)生變更。交易前，金貴銀業(yè)的控股股東為郴州市發(fā)展投資集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司，實(shí)控人為郴州市國(guó)資委；交易完成后，金貴銀業(yè)的控股股東將變更為有色集團(tuán)，實(shí)控人變更為湖南省國(guó)資委。

重組草案公布后不久，金貴銀業(yè)董事會(huì)便收到了深交所的問詢函。深交所指出，重組標(biāo)的寶山礦業(yè)的4家大客戶領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易、神馬億通、公爵貿(mào)易存在同日成立、聯(lián)系電話相同、注冊(cè)地址臨近的情況，要求上市公司董事會(huì)解釋原因及合理性，說明上述客戶是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

具體來看，領(lǐng)泰貿(mào)易（客戶一）與斯磊貿(mào)易（客戶二），成立不足半年即與標(biāo)的公司發(fā)生大額交易并成為前五大客戶，且兩家公司注冊(cè)地址臨近，企業(yè)聯(lián)系電話相同；神馬億通（客戶五）注冊(cè)地址與客戶一、客戶二臨近，企業(yè)聯(lián)系電話與客戶一法定代表人劉佳華控制的另一家企業(yè)相同；公爵貿(mào)易（客戶四）企業(yè)聯(lián)系電話與客戶一、客戶二相同。

對(duì)此，金貴銀業(yè)方面給出如下回復(fù)：領(lǐng)泰貿(mào)易的股東劉佳華是代持股份，劉佳華也曾代持過公爵貿(mào)易的股份，代持期間使用個(gè)人電話進(jìn)行工商登記，導(dǎo)致客戶一、客戶四工商登記號(hào)碼相同；客戶一、二、五的注冊(cè)地址臨近，均選擇在“融匯雅苑”小區(qū)租用門面作為公司注冊(cè)地址，是因?yàn)樯鲜龉镜膶?shí)際控制人相互認(rèn)識(shí)，且郴州市內(nèi)商住樓選擇不多，融匯雅苑距高鐵西站僅千米，交通便捷，是經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的合適場(chǎng)所；客戶二的現(xiàn)任監(jiān)事黎忠意曾任客戶一的監(jiān)事，黎忠意為上述公司提供咨詢顧問類服務(wù)，不存在控制客戶一、客戶二的情形。

除上述情形外，領(lǐng)泰貿(mào)易等4家客戶不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他可能導(dǎo)致利益傾斜的關(guān)系，也不存在受同一實(shí)際控制人控制的情形。

但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，事情并沒有這么簡(jiǎn)單。

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，除深交所指出上述的“異常情形”外，上述4家客戶最新填報(bào)的2022年度報(bào)告中，客戶一、客戶五的電話與郵箱均相同，該電話號(hào)碼綁定的微信名稱為“湖南神馬實(shí)業(yè)（專營(yíng)進(jìn)口肉類）”，郵箱地址也顯示為神馬億通（客戶五）的HR郵箱；客戶四與客戶二的郵箱也相同。

上述客戶的人員也有重疊的情況。今年3月8日，客戶二發(fā)生企業(yè)聯(lián)絡(luò)員備案變更，聯(lián)絡(luò)人從符亞變更為“徐薇”；3月9日，客戶四的企業(yè)聯(lián)絡(luò)員也從李建忠變更為“徐薇”；而客戶一的監(jiān)事也叫“徐薇”，該“徐薇”是今年5月8日備案為客戶一的高級(jí)管理人員。記者還在BOSS直聘平臺(tái)上看到，“神馬億通實(shí)業(yè)”的公司招聘界面里，一名人力資源總監(jiān)（HRD）也叫“徐薇”，狀態(tài)顯示為“2月內(nèi)活躍”。由此可見，上述4家貿(mào)易客戶，都有同名人士“徐薇”的身影。

疑點(diǎn)不止這些。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上述4家貿(mào)易客戶背后均有郴州一家房地產(chǎn)開發(fā)商——融匯房地產(chǎn)公司的身影。具體如下：

一、前述4家貿(mào)易客戶均出現(xiàn)同名人士“徐薇”。2020年11月，湖南省郴州市中級(jí)人民法院的另一份民間借貸糾紛判決書顯示，“徐薇”是融匯房地產(chǎn)公司一名財(cái)務(wù)人員。這些“徐薇”是否為同一個(gè)人？

二、領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易及神馬億通的注冊(cè)地址均位于郴州市一個(gè)名叫“融匯雅苑”的小區(qū)。而融匯雅苑正是融匯房地產(chǎn)公司開發(fā)和在建的房地產(chǎn)項(xiàng)目。

三、公爵貿(mào)易2021年2月成立之時(shí)，朱宣宇是創(chuàng)始股東之一。2022年2月，朱宣宇退出股東及高管名單。公爵貿(mào)易2022年的企業(yè)聯(lián)系電話與融匯房地產(chǎn)公司一致。據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)，2021年12月湖南省郴州市中級(jí)人民法院的一份民間借貸糾紛判決書顯示，融匯房地產(chǎn)公司也有一名員工叫“朱宣宇”。

四、神馬億通自主申報(bào)的2021年度報(bào)告里，填報(bào)的聯(lián)系電話及郵箱，與融匯房地產(chǎn)公司2019年至2021年填報(bào)內(nèi)容一致。記者查證，該電話是易榮的手機(jī)號(hào)碼。據(jù)2018年湖南省桂陽縣人民法院出具的多份民事裁定書、行政裁定書，一個(gè)同樣叫“易榮”的人是融匯房地產(chǎn)的工作人員、董事長(zhǎng)助理。

就寶山礦業(yè)上述4個(gè)大客戶與融匯房地產(chǎn)公司的關(guān)系，記者于5月25日、26日多次聯(lián)系金貴銀業(yè)方面，并向董秘公開郵箱發(fā)去采訪郵件。26日上午，金貴銀業(yè)證券事務(wù)代表袁劍告訴記者，涉及寶山礦業(yè)的相關(guān)問題，上市公司需要與寶山礦業(yè)進(jìn)行溝通后回復(fù)。截至發(fā)稿，記者未收到相關(guān)回復(fù)。

據(jù)金貴銀業(yè)透露，領(lǐng)泰貿(mào)易現(xiàn)股東劉佳華、斯磊貿(mào)易股東符亞及公爵貿(mào)易股東李建忠，都是代他人持股，這三家客戶的實(shí)際控制人分別為徐某、蔣某、譚某，他們因“不便顯名持股”等原因找來劉佳華、符亞、李建忠代持。那么，徐某、蔣某、譚某又是誰，他們之間有著怎樣的聯(lián)系？

記者嘗試撥打劉佳華的聯(lián)系電話，但無人接聽。符亞則向記者表示：“不方便透露。”記者就徐某、蔣某、譚某的具體身份聯(lián)系金貴銀業(yè)，截至發(fā)稿，未能得到回應(yīng)。

金貴銀業(yè)在日前的回函中稱，根據(jù)標(biāo)的公司、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及申報(bào)會(huì)計(jì)師與公爵貿(mào)易實(shí)際控制人譚某及劉佳華訪談了解，經(jīng)郴州當(dāng)?shù)刂薪橥扑]，領(lǐng)泰貿(mào)易現(xiàn)實(shí)際控制人徐某委托劉佳華代持其領(lǐng)泰貿(mào)易股份，公爵貿(mào)易實(shí)際控制人譚某等人歷史期間曾委托劉佳華代持其公爵貿(mào)易股份（現(xiàn)委托股東李建忠代持）。從這段描述來看，劉佳華是由當(dāng)?shù)刂薪橥扑]的股份代持人。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者又發(fā)現(xiàn)，“神馬實(shí)業(yè)”微信視頻號(hào)2022年12月20日發(fā)布了一則短視頻顯示，在該公司內(nèi)部一個(gè)命名為“千里馬系·神馬實(shí)業(yè)機(jī)關(guān)群”的工作微信群里，出現(xiàn)“劉佳華”同名人士，對(duì)應(yīng)職位是“砂石部調(diào)度員”；同時(shí)，該工作群顯示，“朱允慧”為“千里馬人事專員”。工商資料顯示，公爵貿(mào)易的現(xiàn)任監(jiān)事正是“朱允慧”。

此外，在BOSS直聘平臺(tái)，記者還在“神馬億通實(shí)業(yè)”的“公司照片”里看到，神馬億通公司員工活動(dòng)照片中也出現(xiàn)了“符亞”的名字。平臺(tái)顯示，該照片由公司注冊(cè)用戶上傳。

這意味著，領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易的兩位股份代持人，公爵貿(mào)易的監(jiān)事，都能在神馬億通或千里馬系找到“同名人士”。

4家大客戶中有3家難尋蹤影

為了摸清寶山礦業(yè)上述4大客戶的真容及來頭，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日一一實(shí)地走訪了這4家企業(yè)的注冊(cè)地址，及其背后的融匯房地產(chǎn)公司、千里馬集團(tuán)等。

領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易及神馬億通的注冊(cè)地址均為湖南省郴州市增福街道興湖路融匯雅苑小區(qū)，其中領(lǐng)泰貿(mào)易位于小區(qū)1棟108號(hào)，斯磊貿(mào)易在1棟110號(hào)，神馬億通在2棟301—9室。

融匯雅苑又名“千里馬·時(shí)代城”，是郴州當(dāng)?shù)刂臓€尾樓項(xiàng)目之一。從位置上看，“千里馬·時(shí)代城”項(xiàng)目距離郴州西高鐵站僅800多米。據(jù)官方透露，整個(gè)小區(qū)分2棟樓，項(xiàng)目總投資約1.3億元，建設(shè)完成后有總住宅戶數(shù)310戶。

由于距離郴州市中心較遠(yuǎn)，郴州西高鐵站附近的商圈、住宅，人氣并不旺。“千里馬·時(shí)代城”是高鐵站周邊眾多樓盤之一。5月18日上午，記者從高鐵站步行前往“千里馬·時(shí)代城”的路上，隨機(jī)問一個(gè)當(dāng)?shù)厝耍麄兇蠖嗄苊鞔_指出“千里馬·時(shí)代城”的位置，并且會(huì)附上一句“還沒交樓”。

記者來到千里馬·時(shí)代城看到，該小區(qū)兩棟樓房的外觀裝修看似基本完成。但進(jìn)入小區(qū)內(nèi)，放眼望去均是成堆的磚頭、砂石等建筑材料，一樓臨街商鋪內(nèi)，黃泥土堆高聳。整個(gè)小區(qū)，依稀可辨小區(qū)大門口的雛形，但小區(qū)花園連水泥地板都還沒建成。從兩棟樓的一樓看，大樓內(nèi)部未見裝修痕跡，整體未達(dá)收房標(biāo)準(zhǔn)。

融匯雅苑1棟旁實(shí)景

1棟外側(cè)的臨街商鋪門面里的黃泥土堆

融匯雅苑小區(qū)大門一側(cè)實(shí)景

領(lǐng)泰貿(mào)易與斯磊貿(mào)易的注冊(cè)地址均在小區(qū)1棟1樓，但記者實(shí)地并未找到任何辦公場(chǎng)所或公司的痕跡。神馬億通的注冊(cè)地址在2棟3樓，記者現(xiàn)場(chǎng)看到，該地址上確實(shí)有辦公室，并且有人員辦公。

記者進(jìn)入2棟3樓辦公室看到，辦公室前臺(tái)隱約可見“千里馬集團(tuán)”的字樣（部分字體已脫落）及公司LOGO。整個(gè)辦公室占地面積不算大，一眼掃去有公共辦公區(qū)域、會(huì)議室、有色金屬事業(yè)部、總經(jīng)理室等。辦公室內(nèi)布置有“企業(yè)管理”“員工風(fēng)采”文化墻。墻上，“千里馬集團(tuán)”的字樣清晰可見。

融匯雅苑2棟3樓辦公區(qū)，“千里馬集團(tuán)”的企業(yè)名字依稀可辨

“千里馬集團(tuán)”辦公室的“員工風(fēng)采”

記者詢問這里是否為神馬億通的辦公地址，得到相關(guān)辦公室人員的肯定。記者提出要找神馬億通公司咨詢其與寶山礦業(yè)的合作事宜時(shí)，兩名員工短暫交流后，齊齊望向一間寫著“有色金屬事業(yè)部”的小辦公室，表示“負(fù)責(zé)人不在”。

“千里馬集團(tuán)”辦公室內(nèi)的“有色金屬事業(yè)部”

工作人員隨即將記者引向“總經(jīng)理室”。在告明來意后，一名譚姓負(fù)責(zé)人同樣告訴記者，“負(fù)責(zé)人沒在這里”“我沒做這個(gè)業(yè)務(wù)”。當(dāng)記者直接詢問神馬億通與融匯房地產(chǎn)是否為同一家公司時(shí)，這名譚姓負(fù)責(zé)人連連否認(rèn)。在其婉拒記者采訪后，工作人員將記者送出辦公室。

從現(xiàn)場(chǎng)情況來看，神馬億通或就是千里馬集團(tuán)的一個(gè)“有色金屬事業(yè)部”。在BOSS直聘“千里馬”的公司界面里，公司簡(jiǎn)介為“湖南千里馬項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司，公司總部位于湖南郴州，注冊(cè)資金20000萬元，目前公司業(yè)務(wù)涉及四大板塊，房地產(chǎn)開發(fā)板塊、砂石業(yè)務(wù)板塊、礦產(chǎn)品貿(mào)易板塊、車輛運(yùn)輸板塊”。該簡(jiǎn)介頁面附帶多張圖片及視頻片段，正是記者實(shí)地所見“千里馬集團(tuán)”辦公室內(nèi)部場(chǎng)景。

圖片來源：BOSS直聘網(wǎng)頁截圖

另據(jù)“神馬實(shí)業(yè)”微信視頻號(hào)今年2月26日發(fā)布的一則“熱烈慶祝神馬實(shí)業(yè)2023第一屆員工大會(huì)暨股權(quán)激勵(lì)&團(tuán)建活動(dòng)圓滿結(jié)束”視頻顯示，在該員工大會(huì)上，譚祖元代表有色金屬事業(yè)部簽署“目標(biāo)責(zé)任狀”，承諾2023年有色金屬事業(yè)部全年確保利潤(rùn)收入1000萬元，簽署日期顯示為2月25日。此外，“神馬實(shí)業(yè)”視頻號(hào)2022年12月20日、2022年6月18日發(fā)布視頻均透露，神馬億通屬于“千里馬系”。

神馬億通在工商系統(tǒng)自主填報(bào)的信息顯示，2019年～2021年，企業(yè)聯(lián)絡(luò)人均為易榮。實(shí)際上，2020年11月，易榮就已經(jīng)從神馬億通的高管名單中退出，千里馬集團(tuán)也于2021年5月退出了神馬億通的股東名單。

工作人員還向記者證實(shí)，融匯雅苑2棟3樓辦公室里有多家公司。記者獲悉，融匯雅苑2棟3樓同時(shí)是融匯房地產(chǎn)公司的辦公地址。從工商資料看，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，登記注冊(cè)在融匯雅苑2棟301的存續(xù)企業(yè)，除了神馬億通、千里馬集團(tuán)，的確還有郴州驪馬貿(mào)易有限公司、湖南筑就建筑勞務(wù)有限公司、湖南驪馬建設(shè)工程有限公司等。從股權(quán)關(guān)系上看，這些公司的實(shí)控人均叫易榮。

記者隨后來到公爵貿(mào)易的注冊(cè)地址——湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)中國(guó)（湖南）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)郴州片區(qū)林邑大道與坪田路交匯處坪田標(biāo)準(zhǔn)廠房企業(yè)服務(wù)中心701-11室。遍尋中國(guó)（湖南）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)郴州片區(qū)大廈，及旁邊的湖南（郴州）臺(tái)灣工業(yè)園，未能找到公爵貿(mào)易的影蹤。

神馬億通實(shí)控人指向爛尾樓開發(fā)商老板？

記者在“千里馬·時(shí)代城”售樓部看到，該售樓部的前臺(tái)墻上寫有“湖南神馬億通實(shí)業(yè)有限公司”字樣。而對(duì)應(yīng)神馬億通的公司LOGO正是“千里馬集團(tuán)”的LOGO。這個(gè)LOGO也出現(xiàn)在售樓部的外墻。

位于一個(gè)簡(jiǎn)易活動(dòng)板房?jī)?nèi)的“千里馬·時(shí)代城”的售樓部，又見千里馬集團(tuán)企業(yè)LOGO

售樓部寫著神馬億通的公司名字

在該售樓部的經(jīng)理室，記者以媒體身份與一名女士進(jìn)行了交流。她告訴記者，她是融匯房地產(chǎn)公司的工作人員。她向記者證實(shí)，領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易及神馬億通均是注冊(cè)在融匯雅苑樓盤的企業(yè)。一開始，她說：“他們是想買這個(gè)門面，跟我們簽了合同，沒搞完，所以目前就寫在這里了。”隨后，其又改口稱“我們只是跟這幾個(gè)人，租了門面給他們?cè)谟谩＿@邊離寶山近，比較適合辦公。我們說早就要起（建）好了，結(jié)果一直沒起（建）好。他們對(duì)我們來說還是有點(diǎn)怨聲載道的。我們還是有點(diǎn)愧對(duì)于他們的”。

當(dāng)記者直接問及領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易及神馬億通這3家注冊(cè)在“融匯雅苑”的公司與融匯房地產(chǎn)有無關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，該女士回應(yīng)：“就是租了門面吧，本來是早就要完工的，一直沒搞好，當(dāng)時(shí)租了我們門店，租了我們的辦公地址。”

記者進(jìn)一步提問融匯房地產(chǎn)公司是否有一名財(cái)務(wù)人員叫“徐薇”時(shí)，該女士表示：“財(cái)務(wù)？沒有呀。財(cái)務(wù)？哦，財(cái)務(wù)她……你是怎么嘞？”記者追問為什么領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易、公爵貿(mào)易的3家公司均有一個(gè)叫“徐薇”的人員，她對(duì)此解釋是：“我們叫了個(gè)代辦的，叫徐薇。前段時(shí)間搞年檢”“因?yàn)槟隀z很復(fù)雜，比較繁瑣，就叫了個(gè)專門搞那個(gè)（代辦），就叫了徐薇來搞”。

從她的回應(yīng)來看，3家貿(mào)易公司背后的“徐薇”應(yīng)為同一人。問題在于，一個(gè)企業(yè)年檢代辦人員為什么還擔(dān)任了領(lǐng)泰貿(mào)易的監(jiān)事？

問及融匯房地產(chǎn)公司與寶山礦業(yè)是否有業(yè)務(wù)往來時(shí)，該女士否認(rèn)：“沒有，我們房地產(chǎn)怎么會(huì)？沒有任何的。”該女士同時(shí)也否認(rèn)融匯房地產(chǎn)公司與寶山礦業(yè)股東有色集團(tuán)、黃金集團(tuán)有業(yè)務(wù)往來。

不過，這名女士似乎對(duì)領(lǐng)泰貿(mào)易等3家公司十分熟悉。記者問到這三家貿(mào)易公司的資金實(shí)力及與寶山礦業(yè)的交易額時(shí)，她表示：“這個(gè)很正常……我們郴州你也知道，有色金屬之鄉(xiāng)。這個(gè)礦的價(jià)格本身就高，這個(gè)成交量是很正常的，這幾家公司搞貿(mào)易搞得非常好，在郴州來說都是比較厲害的。其實(shí)這都是客戶群嘛。”

那么，領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易這兩家動(dòng)輒一年采購(gòu)額過億的貿(mào)易商，為什么“神龍見首不見尾”？這兩家公司為什么要租用一個(gè)無法提供辦公場(chǎng)所的爛尾樓盤的門面來作為注冊(cè)地址？“千里馬·時(shí)代城”的售樓部前臺(tái)為什么又寫著神馬億通的公司名字？

帶著這些疑問，記者繼續(xù)展開調(diào)查。記者了解到，神馬億通與千里馬集團(tuán)的真正實(shí)控人或許并非易榮，而是李向波。李向波也是融匯房地產(chǎn)公司目前的法定代表人。

神馬實(shí)業(yè)（即神馬億通）官網(wǎng)（www.hunanshenma.com）透露，神馬億通的董事長(zhǎng)為李帥。目前，該官網(wǎng)鏈接已經(jīng)無法打開，顯示網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉。但百度快照顯示，這個(gè)官網(wǎng)曾經(jīng)存在過，并發(fā)布過不少關(guān)于李帥及企業(yè)的動(dòng)態(tài)。

圖片來源：百度搜索網(wǎng)頁截圖

網(wǎng)上一則2021年的視頻也顯示，李帥本人曾在公開場(chǎng)合上聲稱，自己是湖南千里馬集團(tuán)的創(chuàng)始人兼實(shí)際控制人，“我現(xiàn)在的身份是100%股權(quán)的實(shí)際控制人。”

與此同時(shí)，一位曾與千里馬集團(tuán)有過業(yè)務(wù)往來的企業(yè)人士同樣向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者證實(shí)，千里馬集團(tuán)的法定代表人是易榮，但易榮做不了主，實(shí)際控制人是李帥，而李帥的真名是李向波。“李帥是他自己改的名字，也是我們平時(shí)喊的（名字）。”他還告訴記者，李帥是房地產(chǎn)銷售出身，口才甚好，后來拉了幾個(gè)人合作一起搞樓盤，“千里馬·時(shí)代城”就是李向波開發(fā)的，“把很多人坑在里面……”

該名企業(yè)人士稱，他也知道神馬億通這家公司，神馬億通之前是做運(yùn)輸?shù)模鷮毶降V業(yè)有業(yè)務(wù)往來。“我百分之百確定，這個(gè)公司是李向波的。”

“易榮做不了主，都聽李帥的。”上述人士說。不過，以上只是該人士的一方說辭。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，金貴銀業(yè)的問詢函回函未提及神馬億通存在股份代持的情況，對(duì)于神馬億通現(xiàn)股東李靜與李向波的關(guān)系、神馬億通是否為李向波控制等，記者也再次聯(lián)系金貴銀業(yè)方面求證，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

大客戶的資金實(shí)力或存疑

根據(jù)金貴銀業(yè)最新問詢函回復(fù)，2021年，領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易及神馬億通向?qū)毶降V業(yè)采購(gòu)了超1.2億元（含稅）的礦產(chǎn)貨物；2022年領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易、公爵貿(mào)易及神馬億通4家客戶累積向?qū)毶降V業(yè)采購(gòu)金額約4.36億元（含稅）。2023年前2月，領(lǐng)泰貿(mào)易及神馬億通向?qū)毶降V業(yè)采購(gòu)貨物金額4660.9萬元（含稅）。寶山礦業(yè)與上述4家貿(mào)易客戶的交易，采取的是“先款后貨”的結(jié)算方式。

問題在于，這4家客戶是否具備承接如此大額交易的資金實(shí)力？

先來看神馬億通。據(jù)問詢函回復(fù)，2021年、2022年及2023年1-2月，寶山礦業(yè)向神馬億通銷售金額（含稅）分別為3339.91萬元、8427.94萬元、1586.58萬元。

但神馬億通背后的千里馬集團(tuán)，目前負(fù)債累累。企查查顯示，千里馬集團(tuán)身為被告涉及11宗案件，處于限制高消費(fèi)狀態(tài)。

前述與千里馬集團(tuán)有過業(yè)務(wù)往來的企業(yè)人士也向記者透露：“他們一點(diǎn)實(shí)力沒有……他（李向波）還差我們錢沒給。他（李向波）名下沒財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，千里馬集團(tuán)的公司賬戶上一分錢沒有。”“幾萬塊都拿不出來的人。”不過，這僅僅是其個(gè)人說法，記者未能進(jìn)一步證實(shí)。

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，千里馬集團(tuán)成立于2017年11月，注冊(cè)資本為2億元，至今實(shí)繳出資額為0元，注冊(cè)資本的認(rèn)繳出資日期為2046年。易榮及千里馬集團(tuán)控制的郴州驪馬貿(mào)易有限公司等其余4家存續(xù)企業(yè)，也尚無一家實(shí)際認(rèn)繳了注冊(cè)資本。

李向波控制的融匯房地產(chǎn)公司目前是失信被執(zhí)行人，被限制高消費(fèi)。融匯房地產(chǎn)公司所開發(fā)的樓盤2013年動(dòng)工至今仍未完工。在湖南日?qǐng)?bào)輿論監(jiān)督部、華聲在線等主辦的“湘問投訴直通車”上，不少融匯雅苑業(yè)主投訴融匯房地產(chǎn)公司。據(jù)郴州市北湖區(qū)增福街道辦事處今年3月最新回復(fù)，千里馬時(shí)代城項(xiàng)目目前正在做強(qiáng)電橋架，綠化施工合同也在洽談中。“融匯公司賬號(hào)目前處于被法院凍結(jié)狀態(tài)，公司大量資產(chǎn)處于被債權(quán)人占有、被法院超額保全的狀態(tài)，幾乎沒有可自行支配變現(xiàn)的資產(chǎn)。因資金問題導(dǎo)致掃尾工程無法按原計(jì)劃推進(jìn)。”

圖片來源：“湘問投訴直通車”網(wǎng)頁截圖

回歸到神馬億通自身，神馬億通的注冊(cè)資本為5000萬元，現(xiàn)唯一股東李靜實(shí)繳出資0元，認(rèn)繳出資日期為2038年末。同名的“李靜”在湖南神馬億通供應(yīng)鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱神馬億通供應(yīng)鏈）擔(dān)任法定代表，神馬億通供應(yīng)鏈成立時(shí)間稍晚，注冊(cè)資本1億元，由神馬億通實(shí)控，“李靜”直接持股1%。但截至目前，神馬億通供應(yīng)鏈的實(shí)繳資本也為0元，認(rèn)繳出資日期顯示為2052年。

此外，領(lǐng)泰貿(mào)易注冊(cè)資本為2000萬元，目前尚無實(shí)繳額；斯磊貿(mào)易注冊(cè)資本也是2000萬元，認(rèn)繳出資日期顯示為2041年末，目前實(shí)繳出資額為0元；公爵貿(mào)易注冊(cè)資本2000萬元，認(rèn)繳出資日期同樣為2041年末，目前實(shí)繳0元。

5月23日晚，金貴銀業(yè)在問詢函回復(fù)中表示，領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易在成立初期具有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，與其從標(biāo)的公司的采購(gòu)規(guī)模匹配，相關(guān)銷售具備真實(shí)性。根據(jù)客戶提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，2022年領(lǐng)泰貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模約為9億元，斯磊貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模約為7.7億元。

5月26日，記者聯(lián)系上寶山礦業(yè)公司，希望求證領(lǐng)泰貿(mào)易、斯磊貿(mào)易及公爵貿(mào)易3家公司與神馬億通之間的關(guān)系，這4家公司是否均屬于千里馬系等問題。相關(guān)人士告訴記者，媒體采訪需通過金貴銀業(yè)證券部，寶山礦業(yè)公司不接受任何采訪。

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