每經記者 朱成祥    每經編輯 張海妮    

11月16日晚間，臺華新材（603055.SH，股價12.26元，市值109.17億元）披露公告稱，上交所對公司及時任董事會秘書欒承連予以監管警示。

上交所稱，經查明，2023年8月22日，臺華新材披露《關于遠期外匯交易產生匯兌損失的提示性公告》稱，為鎖定設備采購成本，公司分別于2022年12月5日遠期鎖匯買入30.23億日元（約合5.78億元人民幣），2023年2月7日遠期鎖匯買入31.96億日元（約合6.24億元人民幣），分別占公司最近一期經審計的凈資產的15.57%、15.27%。公司未及時召開董事會審議上述事項并予以披露，遲至2023年8月22日，公司才就該事項補充履行董事會審議程序和信息披露義務。

上交所認為，臺華新材從事衍生品交易未履行董事會審議程序和披露義務。時任董事會秘書欒承連作為信息披露事務的具體負責人，未能勤勉盡責。上交所要求臺華新材及董監高人員采取有效措施對相關違規事項進行整改，并結合本決定書指出的違規事項，就公司信息披露及規范運作中存在的合規隱患進行深入排查，制定針對性的防范措施，切實提高公司信息披露和規范運作水平。另外，公司被要求在收到本決定書后一個月內，向上交所公司管理一部提交經全體董監高人員簽字確認的整改報告。

值得一提的是，臺華新材于11月13日晚間披露公告，公司第五屆第一次董事會會議于2023年11月13日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》等，聘任欒承連為公司董事會秘書，任期至第五屆董事會任期屆滿止。