每經(jīng)記者 黃海    每經(jīng)編輯 盧祥勇 文多 董興生    

一連四個(gè)跌停板，直接將A股上市公司山子高科（000981.SZ）推至面值退市的風(fēng)險(xiǎn)邊緣。

7月28日午間，山子高科微信號(hào)發(fā)布了由公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理葉驥署名的《致全體股東的一封信：堅(jiān)持做難而正確的事》文章。文中，葉驥對(duì)低估了面值退市風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率向投資者表達(dá)歉意。

葉驥稱，在監(jiān)管規(guī)則允許下，公司在7月26日發(fā)起回購申請(qǐng)，同日個(gè)人在不觸發(fā)要約收購前提下發(fā)起頂格增持。同時(shí)，已向董事會(huì)申請(qǐng)停發(fā)個(gè)人薪水直到股價(jià)恢復(fù)到1.6元/股以上。葉驥表示，還會(huì)持續(xù)采取全方位措施努力將股價(jià)穩(wěn)定到安全區(qū)間，切實(shí)保護(hù)廣大股東和利益相關(guān)方的利益，一起渡過這一特殊時(shí)期。

回購、增持雙管齊下

山子高科股票自2024年7月22日起，連續(xù)4個(gè)交易日跌停。7月26日，公司股票收盤價(jià)為0.86元/股。

7月26日晚間，山子高科一連發(fā)出三則公告，涉及股份回購以及董事長(zhǎng)增持等。

據(jù)山子高科披露，公司計(jì)劃在董事會(huì)審議通過回購股份方案之日起6個(gè)月內(nèi)，以不超過1.60元/股的價(jià)格回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣6億元且不超過人民幣10億元。

回購股份的用途方面，據(jù)公司披露，后續(xù)將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。如公司未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，則公司回購的股份將按照相關(guān)程序依法予以注銷。

值得注意的是，最高10億元的資金投入幾乎與公司截至2024年一季度末的貨幣資金總額相當(dāng)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），山子高科賬面貨幣資金為10.51億元。假設(shè)此次回購資金6億元~10億元全部使用完畢，以2024年3月31日為測(cè)算基準(zhǔn)日，回購資金總額占公司貨幣資金的比例約為57.10%~95.17%。

對(duì)此，山子高科在公告中表示，根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況，公司整車業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，商用車及乘用車業(yè)務(wù)收入逐漸增厚，本次回購不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

但山子高科此前在回復(fù)投資者提問時(shí)表示，黑龍江云楓汽車是山子高科的控股子公司，專注于打造以海外市場(chǎng)為切入點(diǎn)，全面持續(xù)開發(fā)面向海外市場(chǎng)的整車制造基地。首臺(tái)車將在2024年6月正式下線，預(yù)計(jì)年產(chǎn)銷量達(dá)12萬輛以上。

除了股份回購?fù)猓眨阶痈呖七€披露了一則董事長(zhǎng)擬增持公司股份的公告。基于對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的信心以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，公司董事長(zhǎng)葉驥計(jì)劃自2024年7月29日起六個(gè)月內(nèi)，以自有或自籌資金通過二級(jí)市場(chǎng)擇機(jī)增持公司股份1000萬股。

2023年度，作為公司董事長(zhǎng)、總裁，葉驥從山子高科領(lǐng)取的稅前薪酬為300.23萬元。

上半年預(yù)虧

曾稱6月整車下線卻至今無消息

據(jù)山子高科半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，今年上半年，公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)凈虧損6億~8億元；扣除非經(jīng)常性損益后，凈虧損額約在3.5億~5億元。今年一季度，公司營(yíng)業(yè)收入為11.80億元，同比增長(zhǎng)2.07%，歸母凈利潤(rùn)為4.58億元，扣非后凈利潤(rùn)為1096.60萬元。

簡(jiǎn)單計(jì)算可知，今年第二季度，山子高科單季度預(yù)計(jì)虧損10.58億~12.58億元。

山子高科的前身是曾深耕寧波的龍頭房企——銀億股份。

2020年2月27日，銀億股份宣布公司實(shí)控人變更，由嘉興梓禾瑾芯股權(quán)投資合伙企業(yè)持有29.89%的股權(quán)，成為公司新的控股股東，葉驥成為公司新的實(shí)控人。

自重組以來，地產(chǎn)業(yè)務(wù)始終是山子高科期待“甩”掉的包袱。山子高科曾在今年3月發(fā)布公告稱，因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)困難，公司擬通過產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)和債權(quán)資產(chǎn)，即銀億地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)。交易完成后，公司將全面退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

今年5月，銀億地產(chǎn)相關(guān)股權(quán)和債權(quán)找到買家。據(jù)山子高科披露，該筆交易對(duì)家為連云港達(dá)利鴻林投資有限公司，最終交易價(jià)格6.01億元，約為標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)價(jià)值的45%。

半年度業(yè)績(jī)預(yù)告中，山子高科稱，公司就轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)業(yè)務(wù)對(duì)過渡期損益及資金往來進(jìn)行結(jié)算，預(yù)計(jì)本次剝離事項(xiàng)給公司帶來7億~8億元的非經(jīng)常性虧損。

另一邊，公司近兩年大力布局的汽車零部件業(yè)務(wù)尚未達(dá)到盈虧平衡線。

剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)后，山子高科擬聚焦整車制造、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。在回復(fù)外界有關(guān)公司證券簡(jiǎn)稱更改的疑問時(shí)，公司董秘曾回答稱，公司積極打造整車制造，半導(dǎo)體先進(jìn)封裝材料，汽車高端零部件、出行服務(wù)等多產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互動(dòng)的高端制造生態(tài)圈。

整車制造、半導(dǎo)體封裝、高端零部件，公司董秘一下提到了三個(gè)大賽道。今年6月，山子高科在回復(fù)投資者提問時(shí)表示，黑龍江云楓汽車是山子高科的控股子公司，專注于打造以海外市場(chǎng)為切入點(diǎn)，全面持續(xù)開發(fā)面向海外市場(chǎng)的整車制造基地??首臺(tái)車將在2024年6月正式下線，預(yù)計(jì)年產(chǎn)銷量達(dá)12萬輛以上。不過，截至目前，仍未有相關(guān)車輛下線的信息。

記者|黃海 編輯|盧祥勇 文多 董興生 蓋源源

校對(duì)|陳柯名

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