每經記者 黃鑫磊    每經編輯 王月龍 董興生    

8月26日，華菱精工（603356.SH，股價10.92元，市值14.56億元）突發公告稱，近日收到公司董事、董事長羅旭，總裁生敏，首席財務官張根紅遞交的書面辭職報告，三人均因“個人原因”辭職。

同日，華菱精工還公告稱，將在9月6日召開的2024年第二次臨時股東大會上取消部分議案并增加臨時提案，包括補選公司董事、免職獨立董事等，其中股東捷登零碳（江蘇）新能源科技有限公司（以下簡稱“捷登零碳”）新增提案多于股東黃業華新增提案。

董事長、總裁均辭職

據華菱精工8月26日發布的兩份公告披露，羅旭向董事會辭去公司第四屆董事會董事、董事長職務及董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會職務；生敏向董事會辭去總裁職務；張根紅向董事會辭去首席財務官及副總裁職務。

2023年年報顯示，羅旭曾任寶馨科技董事兼副總裁兼董秘、江蘇寶馨技術研究院有限公司董事、安徽寶馨光能科技有限公司董事；現任宣城市安華機電設備有限公司執行董事兼總經理等。生敏曾任寶馨科技董事、副總裁；現任安徽寶馨光能科技有限公司董事、鄭州寶馨智慧科技有限公司執行董事兼總經理、安徽寶馨智能制造有限公司執行董事等。

據公告，因華菱精工董事羅旭辭去董事職務，因此取消原股東大會《關于提請免去羅旭第四屆董事會非獨立董事職務的議案》。

而黃業華和捷登零碳均拋出有利于自家的提案。其中，黃業華新增了3項提案，包括《關于提請免去賀加瑞第四屆董事會獨立董事職務的議案》《關于選舉趙伯銳為公司第四屆董事會獨立董事的議案》和《關于選舉向小華為公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。

捷登零碳則新增了5項提案，包括《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》《關于提請免去劉煜第四屆董事會獨立董事職務的議案》《關于補選李晶晶為公司第四屆董事會獨立董事的議案》《關于補選陳國芳為公司第四屆董事會獨立董事的議案》《關于補選宗珊珊為公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》。

監事會會議上又現反對票

值得注意的是，華菱精工監事會主席姜振華于8月24日向公司全體監事以口頭、微信等方式送達監事會會議通知，提議召開公司第四屆監事會第十六次會議。會議于8月26日上午10∶00以通信方式召開，由姜振華召集和主持。

監事會會議審議通過了《關于聘請2024年第二次臨時股東大會見證律師事務所的議案》，該議案稱，監事會作為2024年第二次臨時股東大會召集人，根據公司法、公司章程等規定擬聘請北京市立方律師事務所見證股東大會召開工作，合作期限為本次股東大會結束為止。

監事會會議表決結果為2票同意、0票棄權、1票反對。其中，金世春反對理由為，其認為提案原因不明確，提案人未說明是公司法和公司章程哪個條款規定要求，其認為上述議案不屬于監事會審議范圍，不應由監事會審議。

此前的8月16日，華菱精工監事會會議審議通過了《關于改選監事會主席的議案》和《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，而金世春同樣投了反對票。

8月20日，華菱精工披露的《北京市立方律師事務所關于宣城市華菱精工科技股份有限公司股東提議召開臨時股東大會的專項法律意見書》顯示，律師認為，黃業華作為持有公司10%以上股份的股東，在華菱精工董事會實質上拒絕召開臨時股東大會的情況下，有權依法向監事會提議召開臨時股東大會，華菱精工監事會根據黃業華的提議召集2024年第二次臨時股東大會不存在程序瑕疵。

至于過去一直服務于華菱精工的泰和泰（南京）律師事務所，是否也會參與見證2024年第二次臨時股東大會，目前暫不得而知。

記者|黃鑫磊

編輯|||王月龍 董興生 蓋源源

校對|湯亞文

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