每經編輯 何小桃    

涉大量中國投資者的英國最大比特幣洗錢案有了新的進展。

據澎湃新聞報道，當地時間10月21日，天津藍天格銳電子科技有限公司（下稱藍天格銳）涉嫌非法吸收公眾存款案、英國最大規模比特幣洗錢案主嫌犯錢志敏（曾化名張亞迪、花花），在倫敦南華克刑事法庭上對比特幣洗錢案的指控表示不認罪。

錢志敏在倫敦出庭

否認所有洗錢指控

據界面新聞報道，錢志敏被英國刑事檢控服務部門指控兩項非法持有加密貨幣的罪名。她的律師表示：“錢志敏否認所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。”當天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對一項在明知是犯罪財產的情況下參與洗錢的指控同樣拒不認罪。

該案的審理過程之所以備受關注，原因在于錢志敏還是7年前天津藍天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀，以她為首的犯罪團伙被指控將這些資金換成比特幣資產后逃到英國消費。被卷入其中的12.8萬名中國投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困境。

有投資者向界面新聞透露，庭審當天他們也派出了代表，并委托跨境資產糾紛律師團旁聽了審理。受委托的律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。

就此，英國皇家檢察署在10月22日發布公告專門這樣告知中國受害人：該機構已在今年初就英國方面從錢志敏等人手中凍結的資產啟動民事追償程序，在該程序進行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規定的進展之后，才會進行國家間的接觸。

皇家檢察署在今年早些時候向高等法院提起了民事追償程序，如果沒有其他個人或實體對犯罪資產主張權利，那么一半將歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進一步的犯罪。

藍天格銳案發后

攜帶加密錢包逃到英國

公開的判決文書顯示，2014年3月31日，錢志敏在天津注冊成立了藍天格銳，藍天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個大區管理全國理財產品的銷售業務。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳推出了十款理財產品，以1~3倍的投資回報率為誘餌，非法吸收公眾存款。

據中國新聞周刊報道，關于錢志敏，幾乎沒有“投資者”知悉其底細，大家口口相傳的，只有藍天格銳的公開宣傳信息以及未經證實的傳說。

右一戴口罩者為錢志敏。受訪者提供，圖片來源：中國新聞周刊

藍天格銳宣傳說，“花花”（錢志敏在藍天格銳的花名）畢業于清華大學，有雙博士學位，曾在美國留學，懂金融。來自沈陽的“投資者”韓星海（化名）聽說，“花花”從美國帶回不少技術。他曾在推介會上問過“花花”為何不讓拍照，“她說是因為美國技術被她帶了回來，如果透露出去，美國會對她進行制裁”。

來自內蒙古呼和浩特市的張莉（化名）2016年在北京參加一場上千人規模的藍天格銳組織的推介會，曾見過錢志敏。當時，錢志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會議臺的過道上，被人連帶輪椅高舉起來，眾人一邊高舉錢志敏，一邊高呼口號，其中一句是“三世富貴”——它來自藍天格銳的宣傳語：“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴。”

“你給格銳三年時間，格銳給你三世富貴”，藍天格銳產品推介會拉上如此標語。圖源：受訪者供圖

2024年4月下旬，英國媒體報道錢志敏在英國落網后，她以張亞迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據《中國新聞周刊》從不愿具名的知情人士處獲悉，這個日期可能不實。該人士稱錢志敏1978年9月出生于江蘇如皋，專科學歷，結過婚，后來離異。

因為發現藍天格銳具有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日，公安機關立案偵查。2019年6月，天津市公安局河東分局發布通報，公安機關共抓獲藍天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。

任江濤供述，其是通過玩網絡游戲認識的錢志敏，因其在游戲中完全服從錢志敏的指揮，錢志敏讓其擔任藍天格銳法人代表，但實際上只是掛名，具體工作還是聽錢志敏的安排。

據專項審計，自2014年8月至2017年7月，藍天格銳共吸收資金402億多元，這些錢均由錢志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍天格銳向128409人返款341億多元，用于購買珠寶款項9568多萬元，用于購買不動產款項9189萬多元，用于日常運營支出2.1億多元，生命環客戶服務中心項目支出1.2億多元，此外值得關注的是，其中有11.4億多元被用于購買比特幣。

據界面新聞報道，2022年12月，藍天格銳案啟動退賠程序，全國多地公安機關發布該案集資參與人信息線上登記公告。

藍天格銳案發后，錢志敏通過英聯邦國家的偽造護照逃出了國外，并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦，該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。

2018年，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，錢志敏和助理試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來歷不明，兩人房子沒買成功，反而引起了警察的關注。

錢志敏嘗試用比特幣購買的豪宅。來源：倫敦警察廳

調查二人期間，英國警方查獲逾6.1萬枚比特幣，為英國歷來查獲的最大額加密貨幣。按照10月22日每枚比特幣最新報價67047美元計算，目前上述比特幣總價值為40.9億美元（約合人民幣290億元）。

編輯|何小桃 杜波 蓋源源校對|程鵬

每日經濟新聞綜合界面新聞、中國新聞周刊、澎湃新聞等